东贝B股(900956)二届七次监事会决议公告

　　黄石东贝电器股份有限公司第二届第七次监事会于2005年4月26日在宜昌市康福山庄召开。会议由监事会召集人王固华先生主持，应到监事3人，实到2人，监事余名华未出席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、《2004年度监事会工作报告》

　　公司监事会认为：

　　1、报告期内董事会认真地执行了股东大会决议及授权的事项，公司能严格依法运作，内控制度完善。公司的决策程序符合《公司法》、《股份公司章程》的规定。公司董事、高管人员履行公司职责没有发现违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

　　2、湖北大信会计师事务所出具的2004年度公司无保留意见的审计报告，该报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

　　3、公司关联交易均按市场公平交易原则进行，交易程序合法合规，信息披露详尽细致，没有发现内幕交易，没有发现损害股东的权益和造成公司资产的流失的行为。

　　二、公司2004年年度报告及年报摘要；

　　三、关于公司2004年度利润分配预案的议案；

　　四、关于会计估计变更及会计差错更正情况的说明；

　　五、关于推选公司第三届监事会候选人的议案。

　　根据公司股东提名决定推选：王固华先生、杨子明先生为公司第三届监事会监事候选人。(监事候选人简历见附件)

　　黄石东贝电器股份有限公司监事会

　　2005年4月26日

　　附监事候选人简历：

　　王固华先生，男，57岁，曾任黄石三达房地产公司副经理、黄石市制冷设备厂副厂长，市三机床厂厂长，东贝冷机集团纪委书记，现任黄石东贝机电集团有限责任公司纪委书记、副总经理。

　　杨子明先生，男，58岁，曾任黄石市制冷设备厂厂办主任，现任黄石东贝机电集团有限责任公司工会副主席。