大成股份第五届监事会第四次会议决议公告

　　山东大成农药股份有限公司第五届监事会第四次会议于2005年4月25日在公司三楼会议室召开，本次会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事长唐勇先生主持，审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《公司2004年年度报告及摘要》。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》。本年度，上海上会会计师事务所为本公司出具了带有强调事项的审计报告，原因依然是公司控股股东配股资金不到位的问题。对此，公司董事会抓住国家“以股抵债”工作试点的有利时机，结合公司实际情况，已制定出相关解决方案，并上报当地市政府及上级证券监管机构，请求予以解决。监事会将持续密切关注该问题，敦促董事会尽快予以落实。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《公司2005年度财务计划报告》。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于更换监事会部分成员的议案》。

　　因工作需要，唐勇先生辞去公司监事长职务同时不再担任监事，杜晓云女士不再担任监事，监事会提议孙波峰先生、张纪庆先生为监事候选人。(监事候选人简历附后)表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于合资组建热电公司的议案》。监事会认为：公司与山东大成化工集团有限公司合资建设热电项目，能够确保本公司发展所需的电、蒸汽能源，降低生产成本，因而董事会作出的该项决议对本公司的长远发展是有利的，是切实可行的。2004年在运作该项目上未能严格履行相关程序，及时披露相关信息，应在以后的工作中予以纠正，组织加强对国家相关法规的学习与贯彻，使公司运作进一步规范。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《公司2005年第一季度报告》。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　山东大成农药股份有限公司监事会

　　2005年4月25日

　　监事候选人简历：

　　孙波峰，男，1963年生，1981年参加工作，大专学历，工程师，曾任淄博市石油化学工业公司经理办主任，山东东大化学工业公司总经理助理(挂职)，大成锦纶有限责任公司总经理，现任本公司工会代主席。

　　张纪庆，男，1956年生，1976年参加工作，大专学历，助理会计师，曾任本公司财务部副经理，审计处副处长，现任本公司审计法规处处长。