伊利股份(600887)临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称公司)于2005年3月4日发布公告，因内蒙古自治区乌兰察布市奶源及物流条件方面具备投资办厂的条件，公司初步规划未来在当地投资建设液态奶项目。

　　依照《公司章程》第147条和148条中有关董事会决议表决方式的表决办法和程序及《董事会议事规则》的规定，经公司临时董事会会议(书面表决)审议通过了《察哈尔日产480吨UHT奶项目》。该项目拟建在内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔生态工业园，首期项目总投资1.8亿元，项目预计于2005年5月份开工，生产项目建设期为1年，建成后生产能力为480吨/日，投资回收期为4.91年。

　　特此公告

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二00五年四月二十五日