新城B股(900950)2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　本公司2004年度股东大会于2005年4月26日上午9：30在常州市和平南路151号和平假 日大饭店如期召开。会议由董事长王振华主持，出席本次会议的股东和委托代理人共计11人，代表公司股份197720200股，占公司股份总数的59.57%；其中B股股东及委托代理人6名，代表公司股份644200股，占到会股东所代表股份数的0.33%。公司董事、监事及高级管理人员共14人出席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、公司2004年度董事会工作报告

　　此议案的表决结果为：同意197720200股，占到会有表决权股份的100%，其中B股644200股，占到会有表决权股份的0.33%；反对0股；弃权0股。

　　2、公司2004年度监事会工作报告

　　此议案的表决结果为：同意197720200股，占到会有表决权股份的100%，其中B股644200股，占到会有表决权股份的0.33%；反对0股；弃权0股。

　　3、公司2004年度财务决算案

　　此议案的表决结果为：同意197720200股，占到会有表决权股份的100%，其中B股644200股，占到会有表决权股份的0.33%；反对0股；弃权0股。

　　4、公司2004年度利润分配预案

　　经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2004年度实现净利润为151，437，565元，年初未分配利润39，756，289元，累计未分配利润为191，193，854元，提取10%法定公积金和5%法定公益金后剩余可供股东分配利润为144，640，752元。

　　根据公司章程和有关规定，当境内、外两个会计师审计报告结果不一致时，以未分配利润数较低的结果作为股利分配标准，因此本年度可供股东分配利润为100，358，290.64元。公司决定2004年度利润分配预案为：

　　1)、以2004年12月31日公司总股本331，914，000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1元(含税)，分配红利合计为人民币33，191，400元，余额人民币67，166，890.64元滚存下一年度分配。

　　公司外资股股利以人民币计算，以美元支付，美元兑人民币的汇率以股东大会决议派发股利日期的下个营业日中国银行公布的美元兑人民币汇率计算。

　　2)、不送红股，资本公积金不转增股本。

　　此议案的表决结果为：同意197567600股，占到会有表决权股份的99.923%，其中B股491300股，占到会有表决权股份的0.248%；反对152900股，占到会有表决权股份的0.077%，其中B股152900股，占到会有表决权股份的0.077%；弃权0股。

　　5、公司《章程》修正案

　　根据中国证监会苏证监公司字［2005］56号文“关于修改上市公司章程的通知”的规定，对公司现行有效《章程》进行了修改。(修改后的公司《章程》全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

　　此议案的表决结果为：同意197720200股，占到会有表决权股份的100%，其中B股644200股，占到会有表决权股份的0.33%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由广东信达律师事务所韦少辉律师见证。律师认为，本公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》等法律法规及本公司《公司章程》等的规定，出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《2004年年度股东大会决议》合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经出席会议全体董事签名的公司2004年度股东大会决议。

　　2、广东信达律师事务所关于本公司2004年度股东大会的法律意见书。

　　3、经公司2004年度股东大会决议通过的公司《章程》。

　　江苏新城房产股份有限公司

　　二OO五年四月二十六日