友好集团(600778)董监事会决议公告

　　新疆友好(集团)股份有限公司于2005年4月24日召开四届十四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末公司总股本31149.1352万股为基数，每股派0.05元(含税)。

　　二、通过公司章程修正案。

　　三、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　四、通过关于聘任公司副总经理的议案。

　　五、通过续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作的议案。

　　六、通过公司计提资产减值准备的议案。

　　七、通过公司2005年度贷款额度的议案：公司拟定2005年贷款总额不超过6亿元(不包括控股子公司的贷款)。贷款担保方式以公司及所属控股子公司的固定资产提供抵押担保。单笔贷款及资产抵押合同以不超过3亿元人民币为限。有效期至公司2005年度股东大会召开之日。

　　八、通过公司2005年第一季度报告。

　　上述有关事项需提交公司2004年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。