交大博通(600455)召开股东大会的公告 | ||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年04月26日 09:38 上海证券报网络版 | ||||||||
西安交大博通(资讯 行情 论坛)资讯股份有限公司于2005年4月24日召开二届十次董事会及二届五次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过2004年度利润分配预案:不分配,不转增。 二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所作为公司财务报告审计单位的议案。 四、通过修改公司章程的议案。 五、通过关于投资建设西安交通大学城市学院的议案。 六、通过关于提名董事候选人的议案。 七、同意聘任雷厉担任公司总经理。 八、通过关于向董事长授权的议案。 九、通过公司2005年第一季度报告。 董事会决定于2005年5月27日上午召开2004年度股东大会,审议以上有关事项。 | ||||||||
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