*ST洛玻(600876)召开股东周年大会的公告

　　洛阳玻璃(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月25日召开四届十二次董事会及第四届监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过向2004年股东年会提交续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2005年度中国及国际核数师的议案。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　五、通过关于向上海证券交易所要求撤销对公司A股股票实行退市风险警示及其它特别处理的申请：经毕马威华振会计师事务所为公司出具的有强调事项段的无保留意见的审计报告，确认公司2004年净利润为46102千元，公司A股股票被实行退市风险警示及其它特别处理的情形已经消除。

　　六、依照香港联合交易所有限公司的有关规定，经研究批准刘宝瑛和朱雷波为公司获授权代表，以作为发行人与香港联合交易所有限公司的主要沟通渠道。

　　董事会决定于2005年6月14日上午召开2004年度股东周年大会，审议以上有关事项。