天颐科技(600703)董监事会决议公告

　　天颐科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月23日召开四届二十七次董事会及四届十七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年会计审计机构的议案。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过中磊会计师事务所对公司2004年年报出具的有解释说明的审计意见的说明。

　　上述有关事项需提交2004年年度股东大会审议通过，股东大会召开时间等事项另行通知。