精伦电子(600355)召开股东大会的公告 | ||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年04月26日 09:38 上海证券报网络版 | ||||||||
武汉精伦电子(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月23日召开二届十次董事会及二届五次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2004年年度报告及其摘要。 二、通过公司2004年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、通过刘起滔辞去公司董事职务的议案。 四、通过修改公司章程的议案。 五、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2005年财务报告审计机构的议案。 六、通过公司2005年第一季度报告。 董事会决定于2005年6月12日上午召开2004年度股东大会,审议以上有关事项。 | ||||||||
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