ST幸福(600743)召开股东大会的公告

　　湖北幸福实业股份有限公司于2005年4月23日召开四届五次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配预案：本年度实现的利润全部用于弥补以前年度亏损。

　　三、通过公司2005年第一季度报告。

　　四、聘任周沙红为董事会证券事务代表。

　　五、通过续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司2005年度审计机构的议案。

　　六、通过修改公司章程有关条款的议案。

　　董事会决定于2005年5月29日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。