红星发展(600367)股东大会决议公告

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本29120万股为基数，每10股派1.00元(含税)。

　　三、通过公司章程修正案。

　　四、续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构。

　　五、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。