华源制药(600656)召开股东大会公告 | ||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年04月26日 09:38 上海证券报网络版 | ||||||||
上海华源制药(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月25日召开五届五次董事会及五届二次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过2004年度利润分配的预案:不分配,不转增。 二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过2005年第一季度报告。 四、通过修改公司章程的预案。 五、通过续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2005年度会计报告审计机构的议案。 六、通过调整公司监事会部分成员的议案。 董事会决定于2005年5月30日上午召开2004年度股东大会,审议以上有关事项。 | ||||||||
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