亚星客车(600213)召开股东大会的公告

　　扬州亚星客车(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月23日召开二届二十二次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配。

　　二、通过对《非标准无保留意见的审计报告》的专项意见。

　　三、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　四、通过公司第二届董、监事会换届选举预案。

　　五、通过公司委托英国雷莱德产品开发公司设计开发豪华客车的议案。

　　六、通过向扬州机电控股公司转让公司持有扬州柴油机有限公司(公司持有39.78%股权，享有12965.0976万元的权益，下称：扬柴公司)39.78%股权的预案：转让价格为1.2亿元，并另获2004年度的投资收益808万元，合计转让价格12808万元。

　　七、通过收购扬州扬子实业公司的客车生产厂房资产议案：原扬州扬子旅游车厂客车生产线厂房资产总建筑面积29586平方米。该资产帐面原值3655.6万元，帐面净值3015.87万元，经协商公司以2805.635万元收购上述资产。

　　八、通过公司2005年第一季度报告。

　　董事会决定于2005年5月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。