宁波富邦(600768)召开股东大会的公告

　　宁波富邦(资讯 行情 论坛)精业集团股份有限公司于2005年4月25日召开四届九次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年第一季度报告。

　　二、通过《公司章程》修正案(修改稿)的议案。

　　三、同意公司与宁波市科技园区开发有限公司继续建立为对方向金融机构借款提供信用担保的互保关系，最高额度为人民币陆仟万元整。

　　董事会决定于2005年6月22日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本的预案等事项。