兖州煤业(600188)董监事会决议公告

　　兖州煤业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月25日召开二届二十次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告。

　　二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增6股派2.6 0元(含税)。

　　三、通过公司2005年度日常关联交易预计额度的议案。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过公司董、监事会换届和推荐第三届董、监事会董、监事候选人的议案。

　　六、批准增聘公司副总经理的议案。

　　七、通过2005年续聘德勤?关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司分别为公司境外和境内会计师的议案。

　　八、批准关于计提2004年度坏帐准备的议案。

　　上述有关事项须提交公司2004年度股东周年大会批准，公司将另行发布2004年度股东周年大会通知。