赣粤高速(600269)股东大会决议公告

　　江西赣粤高速(资讯 行情 论坛)(资讯 行情 论坛)公路股份有限公司于2005年4月25日召开2004年年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：

　　一、通过2004年度利润分配方案：以2OO4年12月31日的总股本778444986股为基数，每10股派2.00元(含税)。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司2005年配股具体发行方案的议案：以公司2004年末总股本778444986股为基数，每10股配售3股。

　　四、通过公司2005年配股募集资金用途的议案。

　　五、通过《公司本次配股募集资金投资项目可行性分析报告》。

　　六、通过《关于前次募集资金使用情况的说明》及中磊会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况专项审核报告》。

　　七、通过公司配股前滚存利润由新老股东共享的议案。

　　八、公司计划自筹资金受让江西高速公路投资发展(控股)有限公司所持公司控股子公司江西昌樟高速公路有限责任公司30%的股权，交易金额为人民币38820.53万元。本次受让完成后，公司将持有该公司100%的股权。

　　九、续聘中磊会计师事务所担任公司2005年度审计机构，负责公司及所属子公司财务报告审计、专项报告审核和验证。

　　十、公司计划自筹资金受让江西高速公路投资发展(控股)有限公司所持赣粤高速公路胡家坊至昌傅路段(下称：昌傅高速)30%资产和相关权益，交易金额为人民币15791.05万元。本次受让完成后，公司将持有昌傅高速100%的所有权。

　　十一、通过监事会关于修改公司章程的提案。