双鹤药业(600062)召开股东大会的公告 | ||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年04月26日 09:38 上海证券报网络版 | ||||||||
北京双鹤药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月22日召开三届十五次董事会及三届七次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过2004年年度报告及其摘要。 二、通过公司2005年第一季度报告。
三、通过2004年度利润分配的预案:不分配,不转增。 四、通过2005年度预计发生关联交易的议案。 五、通过续聘天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案。 六、通过修改公司章程的议案。 七、选举贺旋担任公司副董事长职务。 八、通过关于变更公司董事的议案。 九、同意郭霆辞去公司副总裁职务。 十、同意将控股子公司北京双鹤药业经营有限责任公司派出董事由李英变更为李昕。 十一、通过向银行申请7亿元贷款额度的议案。 十二、通过公司2004年存货及固定资产报废的议案。 十三、通过公司2004年计提减值的议案。 董事会决定于2005年5月27日上午召开2004年度股东大会,审议以上有关事项。 | ||||||||
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