天坛生物第三届监事会第三次会议决议公告

　　北京天坛生物(资讯 行情 论坛)制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2005年4月25日在公司会议室召开。应到监事五人，实到五人。按照《公司法》及本公司章程和《监事会议事规则》规定，会议有效。与会监事共同审议了会议提出的议案，以五票同意，0票反对，0票弃权一致通过如下议案：

　　一、审议通过《关于同意范志强女士辞去监事及监事会主席的议案》

　　同意范志强女士因年龄原因辞去监事及监事会主席职务。

　　二、审议通过《关于增补监事的议案》

　　同意增补赵春山先生为公司第三届监事会监事，简历附后。

　　该议案提交2005年度第二次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

　　修改后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。

　　该议案提交2005年度第二次临时股东大会审议。

　　北京天坛生物制品股份有限公司监事会

　　二零零五年四月二十五日

　　简历：

　　赵春山，男，1954年生，中共党员，清华大学工程物理系环境工程专业毕业，本科学历，高级工程师，曾任国务院核电办公室部长秘书、国家科委主任秘书、党组秘书、处长、副局长，1998年8月至2005年4月，任中国科学器材进出口总公司副总经理。2005年4月始任北京生物制品研究所副所长、党委副书记、纪委书记。