中国玻纤第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国玻纤(资讯 行情 论坛)股份有限公司(简称公司)第二届董事会第二十五次会议于2005年4月25日以传真(包括直接送达)方式召开。召开本次会议的通知于2005年4月15日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持，应到董事9名，实到董事9名。会议 的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

　　经审议，全体与会董事一致通过了以下决议：

　　一、审议通过了公司2005年第一季度报告；

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、关于修订公司《信息披露内部管理制度》的议案(公司《信息披露内部管理制度》全文见上海证券交易所网站)。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　中国玻纤股份有限公司董事会

　　2005年4月25日