上港集箱第三届监事会第一次会议决议公告

　　上海港集装箱股份有限公司第三届监事会第一次会议于2005年4月24日下午13：30在上海举行。会议应出席表决监事3名，实际出席表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由周源康先生主持。

　　会议按预定程序审议了各项议案，全体监事一致同意决议如下：

　　选举周源康先生担任上海港集装箱股份有限公司第三届监事会监事长，任期三年。

　　特此公告

　　上海港集装箱股份有限公司监事会

　　2005年4月26日

　　上海港集装箱股份有限公司

　　关于投资参与武汉港务集团有限公司

　　(暂定名)改制的关联交易的独立董事意见

　　公司与上海国际港务(集团)有限公司拟共同参与武汉港务集团有限公司(暂定名)的改制。拟设立的武汉港务集团有限公司(暂定名)将由武汉市国有资产监督管理委员会、港务集团和公司共同发起。该项投资属于关联交易，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海港集装箱股份有限公司章程》的有关规定，作为上海港集装箱股份有限公司(以下简称：上港集箱)独立董事发表如下意见：

　　本关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定；关联交易经上港集箱管理层充分论证和谨慎决策。通过上述关联交易，有利于公司长江战略的实施，对公司未来可持续发展具有重要而深远的意义。本次关联交易履行了法定批准程序，关联交易合理，体现了公允性和公正性，符合公司和全体股东的利益，同意上述关联交易。

　　独立董事：於世成

　　曹惠民

　　贾大山

　　2005年4月24日