洪城水业第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　江西洪城水业(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届董事会第五次会议于2005年4月25日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2005年4月15日以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加会议表决董事11人。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过各位董事的认真审议和表决，会议审议并通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《江西洪城水业股份有限公司2005年第一季度报告》；

　　(其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票)

　　二、审议通过了《公司二OO四年度独立董事述职报告》。

　　(其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票)

　　根据第二届监事会第五次会议审议通过的《关于在公司二OO四年年度股东大会上增加新提案的议案》，董事会同意将本议案作为新增提案提交2005年5月31日召开的公司2004年年度股东大会审议批准。会议通知公告详见2005年4月9日《上海证券报》。

　　特此公告。

　　江西洪城水业股份有限公司董事会

　　二○○五年四月二十五日