泰豪科技董事会第十七次临时会议决议公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　泰豪科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次临时会议于2005年4月22日以通讯方式召开。本次会议从4月12日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应参加董事七人，实际参加董事七人，会议由董事长陆致成先生主持，符合《 公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议审议并通过如下决议：

　　1、审议通过《公司2005年第一季度报告》

　　季报全文详见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。

　　该议案7票通过、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司2005年度日常关联交易的议案》

　　关联董事黄代放、孔祥川回避了该议案的表决。公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司2005年度日常关联交易公告》。

　　该议案5票通过、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　泰豪科技股份有限公司董事会

　　二○○五年四月二十二日