福建南纺第四届监事会第五次会议决议公告

　　福建南纺(资讯 行情 论坛)股份(资讯 行情 论坛)有限公司第四届监事会第五次会议于2005年4月24日在福州市东街武夷中心19层会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席毛若华女士主持，经与会监事认真讨论，审议通过以下议案：

　　1、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过公司《2005年第一季度报告》；

　　2、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过公司《关于修订监事会议事规则的议案》；(具体修订内容详见附件)

　　同意将该议案提交公司2004年度股东大会审议、表决。

　　特此公告。

　　福建南纺股份有限公司监事会

　　二○○五年四月二十四日

　　附件：关于修改公司《监事会议事规则》的议案

　　根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上海证券交易所股票上市规则》(2004年修订)的规定和要求，拟对公司《监事会议事规则》部分条款进行修改，具体如下：

　　一、在第七条后新增两条，为第八条和第九条，该条之后的条款序号依次顺延。

　　第八条：监事会会议因故不能如期召开，应公告说明原因。

　　第九条：监事会会议通知包括以下内容：

　　(一)会议日期和地点；

　　(二)会议期限；

　　(三)事由及议题；

　　(四)发出通知的日期。

　　二、原第八条：监事会会议的决议要由监事记名表决，监事在表决时各有一票表决权。当赞成票和反对票相等时，监事会主席有多投一票权利。一般事项的表决须经出席会议监事的1/2以上赞成方为有效。下列事项表决必须经出席会议监事2/3以上(含2/3)赞成才能通过：

　　(一)提议召开临时股东大会；

　　(二)以公司名义委托会计师、律师事务所；

　　(三)组织对特定事项进行调查和咨询。

　　变更为第十条，修改为：

　　第十条：监事会会议应由2/3以上监事出席方可举行，由监事会主席主持。每一监事享有一票表决权。一般事项的表决须经出席会议监事的1/2以上赞成通过，下列事项表决必须经出席会议监事2/3以上(含2/3)赞成通过：

　　(一)提议召开临时股东大会；

　　(二)以公司名义委托会计师、律师事务所；

　　(三)组织对特定事项进行调查和咨询。

　　三、原第十一条：监事会决议的表决，由监事会召集人决定以举手表决的方式或投票表决的方式进行表决。监事会召集人根据表决结果决定监事会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

　　监事会的决议由监事执行或监事会监督执行。

　　变更为第十三条，修改为：

　　监事会决议的表决，由监事会主席决定采用举手表决方式或投票表决方式进行表决。监事会主席根据表决结果决定监事会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

　　四、原第十二条：本议事规则经股东大会批准之日起执行。

　　变更为第十四条，修改为：

　　本议事规则作为公司章程的附件，由监事会拟定，经股东大会批准之日起执行。