厦门国贸(600755)董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　厦门国贸(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司第四届董事会二00五年度第四次会议于二00五年四月十二日以电子邮件送达方式通知全体董事，并于二00五年四月二十二日以通讯方式召开，会议由公司董事长何福龙先生主持。全体董事参加了会议，全体监事列席了会 议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议就下列事项形成决议：

　　一、审议通过公司二00五年度第一季度报告；

　　二、同意向中国银行厦门分行、兴业银行厦门分行、交通银行厦门分行和招商银行(资讯 行情 论坛)厦门分行申请总金额不超过等值23亿元人民币的“集团授信”额度，期限一年；

　　三、同意与厦门建发(资讯 行情 论坛)集团有限公司在商业银行综合授信额度项下进行最高额不超过1.9亿元人民币，期限为一年的互相担保。公司将在正式签定担保协议后另行公告。

　　上述议案均获得全票通过。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　《厦门国贸集团股份有限公司第四届董事会二00五年度第四次会议决议》

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　二00五年四月二十五日