太行水泥第四届董事会第十七次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河北太行水泥(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月13日以书面、电话和传真 的方式发出了召开第四届董事会第十七次会议的通知，该次会议于2005年4月23日在公司驻京办事处召开，应到董事9人，实到董事7人，独立董事蔺永叶女士委托独立董事闫荣城先生出席并行使表决权，董事朱志荣先生由于提出辞职，未参加会议。公司监事会召集人王维民先生代表监事会列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议由董事长王里顺先生主持，会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：

　　1、公司2005年第一季度报告。

　　参加表决的董事共8名。表决结果为：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　2、董事朱志荣辞职议案。

　　参加表决的董事共8名。表决结果为：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　董事朱志荣先生由于已经退休并向董事会提出了书面辞职报告，公司董事会决定批准朱志荣先生的辞职报告。

　　董事朱志荣先生担任公司董事期间，为公司的持续、健康发展做出了积极的贡献，董事会对此表示感谢。

　　该议案须提交公司下次股东大会通过后生效。

　　3、公司申请流动资金贷款议案。

　　参加表决的董事共8名。表决结果为：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　公司为了保证生产经营的需要，决定向银行申请不高于3000万元的流动资金贷款，同时，为了保证银行贷款的及时实施，公司董事会决定授权公司总经理根据本董事会决议具体实施本贷款事宜。

　　4、公司控股子公司申请流动资金贷款且我公司为其提供担保议案。

　　参加表决的董事共8名。表决结果为：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　公司控股子公司为了保证生产经营的需要，决定以资产抵押的方式向银行申请流动资金贷款，其中，北京太行前景水泥有限公司为不高于8000万元，保定太行和益水泥有限公司为不高于2000万元。我公司同意子公司的资产抵押贷款行为。

　　另外，如有需要我公司将为保定太行和益水泥有限公司的上述流动资金贷款提供担保，当我公司为其提供担保时，我公司将另行公告。

　　特此公告。

　　河北太行水泥股份有限公司

　　董 事 会

　　二00五年四月二十三日