中科英华第四届监事会第七次会议决议公告

　　中科英华(资讯 行情 论坛)高技术股份有限公司第四届监事会第七次会议于2005年4月24日11时在本公司会议室召开。公司监事共3人，出席会议监事2人，翁惠萍监事委托李小红监事代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

　　经与会监事审议，形成如下决议：

　　一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2005年第一季度报告》；

　　二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《监事会工作条例》(2005年4月24日修正案)。

　　(修正案内容详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn)

　　本议案须提交公司2005年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　中科英华高技术股份有限公司监事会

　　2005年4月24日