亚宝药业召开2004年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西亚宝药业(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2005年4月25日在芮城公司总部会议室召开，会议应到董事11人，实到董事9人，董事许振江、程玉德因公出差委托任武贤董事代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程 》的有关规定。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过公司2004年度董事会工作报告；

　　二、审议通过公司2005年第一季度报告；

　　三、审议通过关于董事会换届选举的议案；

　　本公司第二届董事会已任期届满，根据公司法及公司章程的有关规定，应予换届，经对相关人员任职资格进行审核，现提名任武贤、许振江、刘智强、薄少伟、刘崇兴、程玉德、岳丽华、崔民选、武世民、冯建升、张枝梅为公司第三届董事会董事候选人，其中崔民选、武世民、冯建升、张枝梅为独立董事候选人。第三届董事会董事候选人需提交公司2004年度股东大会审议通过。独立董事候选人需报上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2004年度股东大会审议。

　　(董事候选人简历见附件，独立董事提名人声明及独立董事候选人声明附后)

　　四、审议通过关于修改公司章程的议案；

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　五、审议通过关于修改公司股东大会议事规则的议案；

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　六、审议通过关于修改公司董事会议事规则的议案；

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　七、审议通过关于修改公司独立董事工作制度的议案；

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　以上一、三、四、五、六、七项需提交2004年度股东大会审议通过

　　八、审议通过关于召开2004年度股东大会的议案。

　　1、会议时间：2005年5月26日上午9时

　　2、会议地点：山西省芮城县富民路43号公司四楼会议室

　　3、会议内容：

　　(1)审议公司2004年度董事会工作报告；

　　(2)审议公司2004年度监事会工作报告；

　　(3)审议公司2004年度财务决算报告；

　　(4)审议公司2004年度利润分配预案；

　　(5)审议公司2004年度报告及年度报告摘要；

　　(6)审议公司关于董事会换届选举的议案；

　　(7)审议公司关于监事会换届选举的议案；

　　(8)审议关于修改公司章程的议案；

　　(9)审议关于修改公司股东大会议事规则的议案；

　　(10)审议关于修改公司董事会议事规则的议案；

　　(11)审议关于修改公司监事会议事规则的议案；

　　(12)审议关于修改公司独立董事工作制度的议案。

　　以上第3、4、5项经公司二届十四次董事会审议通过；第1、6、8、9、10、12项经公司二届十五次董事会审议通过；第2项经公司二届六次监事会审议通过；第7、11项经公司二届七次监事会审议通过。

　　4、参加会议对象：

　　(1)本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

　　(2)截止2005年5月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

　　5、会议登记办法：

　　(1)国家股、国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法定代表人委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

　　(2)登记时间：2005年5月19日(上午8：30-11：30；下午14：30-17：30)；

　　(3)登记地点：山西亚宝药业集团股份有限公司证券部；

　　(4)会期一天，与会股东交通与食宿费自理。

　　6、公司地址：山西省芮城县富民路43号

　　邮政编码：044600

　　联系人：杨英康

　　联系电话：[phone]

　　传 真：0359-3088347

　　7、其它事项

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人出席山西亚宝药业集团股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使对会议全部议案的表决权(若仅授权表决部分议案请注明)。

　　委托人(签字)：受托人(签字)：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　授权日期： 年 月 日

　　注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。

　　特此公告

　　山西亚宝药业集团股份有限公司董事会

　　二○○五年四月二十五日

　　附件：

　　一、董事候选人简历

　　任武贤，男，45岁，研究生学历，高级工程师。曾任山西省芮城制药厂技术科科长、技术副厂长、总工程师、厂长。山西省劳动模范、全国五一劳动奖章获得者、全国青年科技先进工作者。现任本公司第二届董事会董事长、党委书记。

　　许振江，男，34岁，大学学历，工程师。曾任芮城制药厂全面质量管理办公室副主任、股份公司改制办公室主任、股份公司董事、董事会秘书，一分公司经理。现任本公司第二届董事会董事、总经理。

　　刘智强，男，49岁，大专学历。现任山西省芮城西陌建筑有限公司董事长、总经理；山西省风陵渡开发区众力投资发展有限公司董事长。

　　薄少伟，男，52岁，大专学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册造价工程师。曾任大同市审计局国营工业审计科科长，大同市第二审计所、大同智友审计事务所所长，山西省经济建设投资公司副总会计师。现任山西省经济建设投资公司副总经理；本公司第二届董事会董事。

　　刘崇兴，男，56岁，大学学历，研究员。曾任航天部062基地7102工厂技术员、副主任，山西省科协干部咨询中心副主任。现任山西省科技基金发展总公司副总经理、书记；本公司第二届董事会副董事长。

　　程玉德，男，50岁，大专学历，主管中药师。曾任大同中药厂副科长、厂长、党支部书记。现任大同中药厂厂长；亚宝药业大同制药有限公司总经理；本公司第二届董事会董事。

　　岳丽华，女，52岁，大学学历，高级经济师。曾任山西省经贸委副处长。现任山西省经贸资产经营有限责任公司副总经理；本公司第二届董事会董事。

　　二、独立董事候选人简历

　　崔民选，男，45岁，经济学博士、研究员。曾任山西科技报社记者，国家开发银行资产重组局主任科员。现任中国经济技术研究咨询有限公司总经理；本公司第二届董事会独立董事。

　　武世民，男，41岁，大学学历，高级会计师、中国注册会计师。曾任山西省经济管理干部学院教师，山西省会计师事务所主任。现任山西省高新会计师事务所副主任会计师；本公司第二届董事会独立董事。

　　冯建升，男，60岁，中专学历，注册会计师。曾任芮城县税务局干事，芮城县财政局干事、副局长。现任山西芮城永乐会计师事务所所长；本公司第二届董事会独立董事。

　　张枝梅，女，51岁，大学学历，高级律师。中华全国律协理事、山西省律协副会长。现任山西衡霄律师事务所主任；本公司第二届董事会独立董事。