友好集团第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆友好(集团)股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2005年4月24日在公司六楼会议室召开，公司于2005年4月14日以书面形式向公司全体董事(共9名，其中独立董事3名)、监事及高级管理人员发出了会议通知。出席会议董事应到9名，实到9名，公司监事及相 关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了如下决议。

　　1、公司2004年度董事会工作报告

　　2、公司2004年度总经理工作报告

　　3、公司2004年度财务决算报告

　　4、公司2004年利润分配预案

　　根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字［2005］第54号审计报告，公司2004年度实现净利润为16，985，376.98元，提取法定盈余公积金4，047，104.33元，提取法定公益金2，021，976.75元，加上年度结转未分配利润23，107，482.87元，实际可供股东分配利润为34，023，778.77元，公司拟以2004年末公司总股本31149.1352万股为基数，用可分配利润向全体股东每1股派送现金红利0.05元(含税)，共计送出15，574，567.60元，剩余未分配利润18，449，211.17元结转下一年度分配，2004年度不进行资本公积金转增股本。

　　5、公司《章程修正案》(见附件)

　　6、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案(见附件)

　　7、关于修改《公司董事会议事规则》的议案(见附件)

　　8、公司2004年度报告及摘要

　　9、关于聘任公司副总经理的议案

　　经公司总经理查平先生提名，决定继续聘任周怡女士和马志荣、谢军、霍斌先生为公司副总经理，决定继续聘任兰建新先生为公司财务部部长，任期为一年。

　　独立董事意见认为：本次会议提名聘任公司高管的程序真实、合法、有效，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　10、关于续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作的议案

　　公司与深圳鹏城会计师事务所签定的委托合同期已满，公司决定继续委托深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作，委托期限一年。

　　11、关于支付2004年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的议案

　　根据《公司章程》和公司与深圳鹏城会计师事务所签定的相关委托协议的有关规定，决定支付2004年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬650，000.00元，食宿费用31，847.16元。

　　12、关于公司计提资产减值准备的议案

　　根据公司《计提各项资产减值准备和损失处理的规定》，2004年共计提9，189，757.94元的资产减值准备，包括①应收账款坏帐准备3，692，146.67元；②产成品及库存商品存货跌价准备956，080.02元；③对部分因陈旧、损坏等原因导致可收回金额低于帐面价值的机械设备、电子设备计提固定资产减值准备4，541，531.25元，其中：房屋建筑物72，645.73元，机械设备3，989，923.89，运输工具46，740.65元，电子设备223，695.76元，其他设备208，525.22元。

　　13、关于公司2005年度贷款额度的议案

　　根据公司2004年的资金使用规模及2005年的经营发展需要，公司拟定2005年贷款余额不超过6亿元(不包括控股子公司的贷款)。贷款担保方式：以公司及所属控股子公司的固定资产提供抵押担保。在上述贷款额度范围内，授权公司董事会全权办理贷款及资产抵押等相关事宜，单笔贷款及资产抵押合同以不超过3亿元人民币为限。有效期至公司2005年度股东大会召开之日。

　　14、审议公司2005年度第一季度报告正文及摘要

　　以上1、3-8、10-13项内容需提交公司2004年度股东大会审议，2004年度股东大会会议召开日期另行通知。

　　特此公告

　　新疆友好(集团)股份有限公司董事会

　　2005年4月24日

　　附个人简历：

　　周怡 女 41岁 大专学历 高级会计师 曾任新疆友好(集团)股份有限公司友好商场财务科科长，现任公司副总经理兼财务部部长。

　　马志荣 男 52岁 回族 大专学历高级政工师，曾先后任乌鲁木齐市百货公司红五月中心商店党支部书记、乌鲁木齐天山百货大楼工会主席、党委副书记兼纪委书记。现任公司副总经理、党委副书记。

　　谢军 男 46岁 大专学历经济师曾先后任乌鲁木齐市百货公司鞋帽批发部副经理、乌鲁木齐友好商场股份有限公司业务科副科长、科长、针织部任经理、服装部经理、友好集团友好商场副总经理、总经理、友好集团营运部部长。现任公司副总经理兼营运部部长。

　　霍斌 男 52岁 中专学历经济师曾先后任乌鲁木齐天山百货大楼针织部副经理、北门分场经理、纺织商场经理、针织商场副经理、经理、天百名店经理、友好集团天山百货大楼副总经理、店长。现任公司副总经理。

　　兰建新 男 44岁 本科学历会计师曾先后在乌鲁木齐市百货公司百货批发部财务股任主办会计、副股长、股长；新疆自治区宗教事务管理局、新疆自治区民族事务委员会任主办会计、副主任科员、会计师；新疆友好集团天山百货大楼担任主办会计、财务科副科长、科长、副总经理、友好集团采购部副部长。现任友好集团财务部部长。