华纺股份(600448)控股子日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1.基本情况：

　　滨州滨印家纺有限公司成立于2003年12月9日，主要从事织造、染整、经编、针织、服装、家纺用品、化工产品(危险品除外)、燃料、助剂、装饰材料等的加工与销售。法定代表人：刘曰兴；注册资本：1000万元；注册地址：滨州市滨城区小营镇龙腾二路1号。

　　滨州印染集团进出口有限公司成立于2000年1月，主要从事纺织品、印染布、服装、纤维、化工产品助剂、纺织机械的外贸代理，涉外工程及经济技术出口，来料加工等。法定代表人：崔建华；注册资本：2000万元；注册地址：滨州市黄河二路819号。

　　2.与上市公司的关联关系：

　　滨州滨印家纺有限公司：本公司第二大股东滨印集团为其控股股东；本公司副董事长刘曰兴兼任滨印集团董事长和滨印家纺董事长。

　　滨州印染集团进出口有限公司：华纺股份(资讯 行情 论坛)与华纺股份第二大股东滨印集团各持股50%；华纺股份总经理崔建华兼任进出口公司董事长，

　　3.履约能力分析：

　　滨州滨印家纺有限公司系公司第二大股东滨印集团控股公司，该交易系进出口公司向滨印家纺采购货物用于出口，滨印家纺不需向公司支付款项。

　　4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

　　与滨印家纺日常关联购销预计全年总额约为9000万元；

　　三、定价政策和定价依据

　　该关联交易按照当地市场价格确定。购销协议逐单签署。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1. 交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。

　　该项交易系进出口公司为滨印家纺公司代理出口，既满足了进出口业务量的要求，也解决了滨印家纺退税问题，以后仍将持续发生。

　　2.选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因和真实意图。

　　A、滨印进出口公司作为独立法人企业，必须具备充足的业务量来满足公司的融资、海关进出口资格以及税务局的一般纳税人资格等要求，与滨印家纺的业务保证了公司结算量；

　　B、此业务为代理出口，按照双方协议的换汇成本计算金额，保证了公司利润；

　　C、货款在公司全额结汇后再付给滨印家纺，不占用公司资金，无额外的融资成本；

　　D、因商品出现的索赔或其他费用由滨印家纺负责，进出口公司经营风险较小。

　　3.上述交易价格公允、无损害上市公司利益情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的无重大影响。

　　4.说明交易对上市公司独立性的影响。

　　上述关联交易不影响公司独立性。

　　五、审议程序

　　1.上述关联交易已经公司第二届董事会第十七次会议审议，关联方滨印集团方四名董事回避表决，九名非关联董事一致通过。

　　2.独立董事发表的独立意见。

　　我们作为独立董事，审议了公司之控股子公司滨印集团进出口公司与滨印家纺有限公司(公司第二大股东的控股公司)2004年度发生的日常关联交易事项及2005年预计交易情况。该项交易按照市场正常价格进行的。我们认为，该项交易事项表决程序合法，没有发现有损害公司和中小股东利益的情形。

　　3.该关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票表决权。

　　六、关联交易协议签署情况

　　进出口与滨印家纺交易已由双方签订出口代理协议，合同中对质量、交期、价格都做出了明确的规定，价格以市场价格为准。货款待进出口公司出口全部结汇后于滨印家纺以支票结算。

　　七、其他相关说明

　　1. 备查文件目录。

　　(1)公司第二届董事会第十七次会议决议。

　　(2)独立董事意见。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2005年4 月26日