太工天成2005年度日常关联交易事项公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　　单位：(人民币万元)

　　二、关联方介绍和关联关系

　　名称：太原理工大学

　　住所：太原市迎泽西大街79号

　　法定代表人：谢克昌

　　注册资本：34，000万元人民币

　　太原理工大学持有本公司34.615%股份，为公司的控股股东。太原理工大学的主营业务是教育、科研，经营情况正常，具备良好的履约能力。

　　预计2005年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为：524万元。

　　三、定价政策和定价依据

　　上述关联交易的价格遵循公平、合理、协商一致的定价原则，以市场公允价来确定交易价格。

　　四、关联交易对公司的影响

　　上述关联交易有利于公司生产经营的有序进行，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。公司业务不会对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

　　五、审议程序

　　(一)董事会表决情况：公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2005年日常关联交易的议案》，关联董事杜文广、汤子强、闫广发对该议案回避表决。

　　(二)公司独立董事对上述关联交易的相关资料事先进行了认真分析和审核，发表如下独立意见：

　　1、公司董事由9人组成，其中：关联董事3人，非关联董事6人。在审议此议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决及决议程序合法、有效。

　　2、公司对2005年度日常关联交易情况的预计事项客观、公允、合理，符合公司经营和发展的实际情况，有利于公司的持续发展，未损害公司及其股东的利益。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第二届董事会第九次会议决议

　　2、独立董事关于预计2005年度日常关联交易事项的独立意见

　　特此公告

　　太原理工天成科技股份有限公司董事会

　　2005年4月26日