红星发展(600367)2004年度股东大会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改议案的情况；

　　本次会议有新提案提交表决。

　　贵州红星发展(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年度股东大会于2005年4月25日在贵州省镇宁县白马湖山庄召开。会议由公司董事会召集，公司独立董事刘长友先生主持。出席会议的股东及股东代表5人，代表股份207，843，123股，占公司总股本的71.37%，其中流通股股东代表1人，代表股份5，459，123股，非流通股股东及股东代表4人，代表股份202，384，000股。会议采用记名投票表决的形式表决，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。公司部分董事、监事、管理人员及公司聘请的律师出席了会议。经大会审议，通过以下决议：

　　一、审议通过公司董事会2004年度工作报告

　　同意207，843，123股，占出席会议股东所代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　其中流通股5，459，123股同意，占出席会议流通股股东所代表股份的100%，0股反对，0股弃权；非流通股202，384，000股同意，占出席会议非流通股股东所代表股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　二、审议通过公司监事会2004年度工作报告

　　同意207，843，123股，占出席会议股东所代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　其中流通股5，459，123股同意，占出席会议流通股股东所代表股份的100%，0股反对，0股弃权；非流通股202，384，000股同意，占出席会议非流通股股东所代表股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　三、审议通过公司2004年度财务决算报告及2005年度财务预算报告

　　同意207，843，123股，占出席会议股东所代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　其中流通股5，459，123股同意，占出席会议流通股股东所代表股份的100%，0股反对，0股弃权；非流通股202，384，000股同意，占出席会议非流通股股东所代表股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　四、审议通过公司2004年度报告及报告摘要

　　同意207，843，123股，占出席会议股东所代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　其中流通股5，459，123股同意，占出席会议流通股股东所代表股份的100%，0股反对，0股弃权；非流通股202，384，000股同意，占出席会议非流通股股东所代表股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　五、审议通过公司2004年度利润分配方案

　　同意207，843，123股，占出席会议股东所代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　其中流通股5，459，123股同意，占出席会议流通股股东所代表股份的100%，0股反对，0股弃权；非流通股202，384，000股同意，占出席会议非流通股股东所代表股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　经山东汇德会计师事务所有限公司审计，2004年度母公司实现净利润120，693，956.46元，按公司章程规定，按10%计提法定公积金12，069，395.65元，按5%计提法定公益金6，034，697.82元，结转2003年未分配利润171，322，532.13元，2004年可供分配利润为273，912，395.12元。2004年度公司合并报表实现净利润121，812，878.12元，可供分配利润241，005，138.26元。

　　公司拟以2004年末总股本29120万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。

　　六、审议通过贵州红星发展股份有限公司章程修正案

　　同意207，843，123股，占出席会议股东所代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　其中流通股5，459，123股同意，占出席会议流通股股东所代表股份的100%，0股反对，0股弃权；非流通股202，384，000股同意，占出席会议非流通股股东所代表股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　七、审议通过继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案，聘期一年，其年度酬金为35万元人民币

　　同意207，843，123股，占出席会议股东所代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　其中流通股5，459，123股同意，占出席会议流通股股东所代表股份的100%，0股反对，0股弃权；非流通股202，384，000股同意，占出席会议非流通股股东所代表股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　八、审议通过公司董事会换届选举的议案

　　本议案中公司股东青岛红星化工集团有限责任公司提名姜志光先生、谷焱昭先生、迟德忠先生、温霞女士、孙振才先生、朱江先生为公司第三届董事会董事候选人，青岛红星化工集团有限责任公司的持股比例为公司总股本的68.8%。

　　会议采取累计投票制逐项表决选举产生公司第三届董事会成员：姜志光先生、谷焱昭先生、迟德忠先生、孙振才先生、温霞女士、朱江先生。

　　以上董事得票数均为207，843，123票，占出席会议股东所持有效表决权的100%。其中，以上董事获得流通股股东的票数均为5，459，123票，占出席会议流通股股东所持有效表决权的100%；以上董事获得非流通股股东的票数均为202，384，000票，占出席会议非流通股股东所持有效表决权的100%。

　　九、审议通过公司监事会换届选举的议案

　　会议经逐项表决选举产生公司第三届监事会股东代表监事成员：张敬远先生、孟繁珍女士。

　　以上监事得票数均为207，843，123票，占出席会议股东所持有效表决权的100%。其中，以上监事获得流通股股东的票数均为5，459，123票，占出席会议流通股股东所持有效表决权的100%；以上监事获得非流通股股东的票数均为202，384，000票，占出席会议非流通股股东所持有效表决权的100%。

　　十、审议通过公司换届选举独立董事的议案

　　会议采取累计投票制逐项表决选举产生公司第三届董事会独立董事成员：黄信良先生、权锡鉴先生、刘长友先生。

　　以上独立董事得票数均为207，843，123票，占出席会议股东所持有效表决权的100%。其中，以上独立董事获得流通股股东的票数均为5，459，123票，占出席会议流通股股东所持有效表决权的100%；以上独立董事获得非流通股股东的票数均为202，384，000票，占出席会议非流通股股东所持有效表决权的100%。

　　十一、审议通过公司独立董事津贴标准的议案，给予每位独立董事每年贰万至叁万元的津贴，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用实报实销

　　同意207，843，123股，占出席会议股东所代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　其中流通股5，459，123股同意，占出席会议流通股股东所代表股份的100%，0股反对，0股弃权；非流通股202，384，000股同意，占出席会议非流通股股东所代表股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　本次股东大会经山东琴岛律师事务所王云诚律师见证，并出具了法律意见书。该所律师认为，公司2004年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　备查文件：

　　1. 股东大会会议决议；

　　2. 律师法律意见书。

　　特此公告。

　　贵州红星发展股份有限公司

　　董事会

　　2005年4月25日