澳柯玛(600336)日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况(单位：万元)

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、基本情况及与上市公司关系(万元)

　　2、履约能力分析

　　上述关联方履约能力强，历年来均未发生向我公司支付款项形成坏账的情况，根据经验和合理预计与判断，未来也无形成坏账的可能性。

　　3、与关联人进行的各类日常关联交易总额(单位：万元)

　　三、定价政策和定价依据

　　公司及全资企业、控股子公司与各关联方之间一直遵循公平合理的原则，对有关交易签订合同，各种交易均按照市场公允价格协商确定。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司及全资企业、控股子公司与各关联方之间一直遵循公平合理的原则，通过签订和同的形式约定双方之间的交易，各种交易均按照市场价原则进行。

　　上述关联交易有利于公司生产经营正常、连续、稳定地开展，公司的关联交易价格根据市场实际情况，不存在损害本公司及股东的利益，关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

　　五、审议程序

　　1、公司第二届董事会第十八次会议于2005年4月23日召开，会议审议通过了关于与青岛澳柯玛(资讯 行情 论坛)集团总公司下属企业日常关联交易的议案。

　　2、本公司在召开董事会会议前，就上述日常关联交易事项与公司独立董事进行了充分沟通，经公司独立董事认可后，将上述议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。

　　3、董事会在审议有关关联交易议案时，关联董事均回避表决，同时按照公司章程规定的审批权限将重大关联交易提交公司股东大会审议，关联股东放弃在股东大会上对关联交易议案的投票权。

　　六、关联交易协议签署情况

　　公司与关联方之间的关联交易均按照合同执行，计算方式、合同生效条件等均符合国家有关法律法规要求，所有关联交易均严格按照相应的合同规定执行。

　　七、备查文件

　　1、公司董事会决议；

　　2、独立董事意见

　　特此公告

　　青岛澳柯玛股份有限公司

　　二○○五年四月二十三日