申龙高科第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏申龙(资讯 行情 论坛)高科集团股份有限公司监事会于2005年4月12日以传真方式发出关于召开公司第二届监事会第五次会议的通知，并于2005年4月23在本公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下事项：

　　一、《公司2004年度监事会工作报告》；

　　(赞成3票；反对0票；弃权0票)

　　二、《公司2004年度财务决算报告》；

　　(赞成3票；反对 0 票；弃权 0 票)

　　三、《公司2005年财务预算报告》；

　　(赞成3票；反对 0 票；弃权 0 票)

　　四、《公司2004年年度报告及其摘要》；

　　(赞成3票；反对 0 票；弃权 0 票)

　　五、《公司2004年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

　　(赞成3票；反对 0 票；弃权 0 票)

　　六、《关于修改公司章程的议案》；

　　(赞成3票；反对 0 票；弃权 0 票)

　　七、《公司续聘2005年度审计机构》的议案；

　　同意续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报告审计机构，聘期一年。

　　(赞成3票；反对 0 票；弃权 0 票)

　　八、审议通过关于预计公司2005年日常关联交易总金额的议案；

　　(赞成3票；反对 0 票；弃权 0 票)

　　九、审议通过关于为控股子公司江阴赛生聚酯新材料有限公司向中国银行江阴支行申请650万欧元借款提供担保的议案；

　　(赞成3票；反对 0 票；弃权 0 票)

　　十、审议通过关于吴兵先生辞去公司第二届监事会监事、监事长的议案；

　　(赞成3票；反对 0 票；弃权 0 票)

　　十一、审议通过关于提名薛峰先生为公司第二届监事会监事的议案；(个人简历见附件)

　　(赞成3票；反对 0 票；弃权 0 票)

　　十二、审议通过《公司2005年第一季度报告》。

　　(赞成3票；反对 0 票；弃权 0 票)

　　特此公告.

　　江苏申龙高科集团股份有限公司

　　二00五年四月二十六日

　　附件：

　　薛峰先生：男，现年39岁，本科学历，高级工程师，曾任国营江阴化工一厂质检科科员、科长、分厂厂长；现任江苏申龙创业集团有限公司发展部经理。

　　证券代码：600401 股票简称：江苏申龙 编号：临2005-007

　　江苏申龙高科集团股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况(单位：万元)

　　二、关联方介绍和关联关系

　　(一)江阴申龙制版有限公司

　　1、 基本情况：

　　住所：江阴市滨江东路81号

　　主营业务：各类版辊的制造和销售等。

　　企业性质：中外合资

　　法定代表人：张国伟

　　2、与公司的关联关系：江阴申龙制版有限公司系江苏申龙创业集团有限公司控股的中外合资企业，江苏申龙创业集团有限公司同时为本公司的控股股东，根据有关规定，江阴申龙制版有限公司为公司的关联方。

　　3、 履约能力分析：江阴申龙制版有限公司生产能力一直比较稳定，双方有长期良好的合作关系，不会发生不能履约的情形。

　　(二)江阴申达科技工业园物业管理有限公司

　　1、 基本情况：

　　住所：江阴市申港镇申圩路

　　主营业务：水电、物业等综合服务管理。

　　企业性质：有限公司

　　法定代表人：符炳方

　　2、与公司的关联关系：江阴申达科技工业园物业管理有限公司系江苏申龙创业集团有限公司的控股企业，江苏申龙创业集团有限公司同时为本公司的控股股东，根据有关规定，江阴申达科技工业园物业管理有限公司为公司的关联方。

　　3、履约能力分析：江阴申达科技工业园物业管理有限公司经营一直比较稳定，具有丰富的综合服务管理经验，双方有长期良好的合作关系，且与公司毗邻，不会发生不能履约的情形。

　　三、定价政策和定价依据

　　遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。

　　四、交易的目的和交易对公司的影响

　　1、公司因软塑彩印包装业务的需要代客户加工承揽印刷版辊，公司与江阴申龙制版有限公司签定了《加工承揽协议》后，能够保障公司的正常生产。

　　2、公司处于申达科技工业园内由于生产经营和职工生活的需要，公司与江阴申达科技工业园物业管理有限公司签定了《物业综合服务协议》后，能够保障公司正常生产经营的进行和职工日常生活的要求。

　　五、审议程序

　　1、2002年2月25日公司与江阴申龙制版有限公司签定了《加工承揽协议》，并经2001年度股东大会审议通过，关联股东回避了表决。

　　2、2002年2月25日公司与江阴申达科技工业园物业管理有限公司签定了《物业综合服务协议》，并经2001年度股东大会审议通过，关联股东回避了表决。

　　六、关联交易协议的签署情况

　　1、 公司与江阴申龙制版有限公司签署的《加工承揽协议》

　　签署日期：2002年2月25日

　　交易定价：由双方依据本协议确定的价款原则具体商定。

　　结算方式：乙方在每月25日出具对帐清单，甲方在收到清单的二个月内支付货款。

　　协议期限：长期。

　　2、 公司与江阴申达科技工业园物业管理有限公司签署的《物业综合服务协议》

　　签署日期：2002年2月25日

　　交易定价：除按照本地区统一标准代收代付水、电费外，其余以略优于市场价格的标准收取服务费。

　　结算方式：按月结算。

　　协议期限：长期。

　　七、备查文件

　　1、 公司董事会二届十五次会议董事会决议；

　　2、 公司独立董事意见；

　　3、 公司与江阴申龙制版有限公司签署的《加工承揽协议》；

　　4、 公司与江阴申达科技工业园物业管理有限公司签署的《物业综合服务协议》。

　　江苏申龙高科集团股份有限公司

　　二00五年四月二十六日

　　江苏申龙高科集团股份有限公司独立董事

　　关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见

　　本人作为江苏申龙高科集团股份有限公司独立董事，现就公司董事会审议关于关联方资金往来和对外担保情况发表如下独立意见：

　　根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往为及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真的检查落实，现就公司报告期内相关情况说明如下：

　　(1)资金占用情况：公司与关联方发生的关联交易均能及时结算，无资金占用情形。

　　(2)对外担保情况：经审慎查验，公司未有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方，也未强制公司为他人提供担保。

　　(3)公司已按照证券监管机构的要求，修订《公司章程》，明确增加对外担保的审批程序，权限等相关条款，并规定凡对外担保都必须取得董事会全体成员的三分之二以上同意或股东大会批准，严格控制对外担保风险。

　　独立董事：陆德明、张曾乾、王培生

　　江苏申龙高科集团股份有限公司

　　二00五年四月二十三日