海泰发展(600082)2004年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2005年4月8日以书面形式向全体董、监事发出了召开第五届董事会第二次会议的通知，并于2005年4月23日在公司会议室207室召开了本次会议。本次会议应到董事10名，实到董事10名，全体监事列席了本次会议 ，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王卫东先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议，以举手表决方式一致通过了如下决议：

　　一、 审议通过了《2004年度董事会工作报告》。

　　二、 审议通过了《2004年度财务决算报告》。

　　三、 审议通过了《关于公司2004年度计提八项资产减值准备的议案》。

　　计提坏账准备2，350，202.70元，计提短期投资跌价准备计提2，690，509.80元，计提存货跌价准备454，755.62元，不计提长期投资减值准备，不计提固定资产减值准备，不计提无形资产减值准备，不计提在建工程减值准备，不计提委托贷款减值准备。

　　四、 审议通过了《2004年度利润分配预案》。

　　经天津五洲联合会计师事务所审计，2004年度本公司实现净利润50，325，943.28元，加年初未分配利润50，541，569.05元，减转作股本的普通股股利29，796，157.00元，分别按净利润10%的比例提取法定盈余公积金5，674，544.49元、法定公益金5，674，544.49元，本年末可供投资者分配的利润为59，722，266.35元。

　　为积极回报投资者，根据公司实际经营情况，2004年度向全体股东进行利润分配：以2004年末总股本268，165，413股为基数，每10股派现金0.25元(含税)，合计派发现金6，704，135.33元，剩余未分配利润53，018，131.02元结转下一年度；公司2004年度不进行公积金转增股本。

　　五、审议通过了《2004年年度报告及其摘要》。

　　六、审议通过了《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》。

　　续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2005年度财务审计机构，其报酬为35万元人民币。

　　七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　八、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　九、审议通过了《关于制定公司独立董事制度的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　十、审议通过了《关于制定公司投资者关系管理办法的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　十一、审议通过了《关于召开2004年度股东大会的议案》。

　　十二、审议通过了《2005年第一季度报告》

　　十三、审议通过了《关于向交通银行天津市分行申请综合授信额度的议案》。

　　公司董事会同意向交通银行天津市分行申请人民币5，000万元综合授信额度，期限为12个月，由天津海泰控股集团有限公司提供担保，并授权公司经营管理层全权负责此次授信的具体实施。

　　上述第一、第二、第四至九项决议需提交公司2004年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　天津海泰科技发展股份有限公司董事会

　　二○○五年四月二十三日

　　附件：

　　天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2004年度股东大会的通知

　　公司定于2005年5月26日召开公司2004年年度股东大会，会议安排如下：

　　一、会议召开时间：2005年5月26日上午9时30分

　　二、会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司208会议室

　　三、会议召开方式：现场召开

　　四、会议审议事项：

　　1、《2004年度董事会工作报告》；

　　2、《2004年度监事会工作报告》；

　　3、《2004年度财务决算报告》；

　　4、《2004年度利润分配预案》；

　　5、《2004年年度报告及其摘要》；

　　6、《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》；

　　7、《关于修改公司章程的议案》；

　　8、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

　　9、《关于修改公司监事会议事规则的议案》；

　　10、《关于制定公司独立董事制度的议案》。

　　五、股权登记日：2005年5月16日

　　六、出席会议对象：

　　1、截止股权登记日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；

　　2、公司董事、监事及全体高级管理人员。

　　七、会议登记方法

　　1、符合会议出席条件的股东可于2005年5月23日至2005年5月24日(上午9：30-11：30，下午1：00-3：30)到公司证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)。

　　3、符合会议出席条件的个人股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

　　八、其他事项

　　1、会期半天，出席会议的股东交通及食宿自理。

　　2、联系方式：

　　地址：天津市华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园C座2层

　　邮政编码：300384

　　电话：022？23078880(1或2)？834、836

　　传真：022？23078887

　　联系人：季学强、李瑞文

　　天津海泰科技发展股份有限公司2004年年度股东大会登记表

　　截止2005年 月 日，我(单位)个人持有天津海泰科技发展股份有限公司股票股，拟参加公司2004年年度股东大会。

　　出席人姓名： 股东账户：

　　股东名称(盖章)：

　　二○○五年 月 日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席天津海泰科技发展股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权，有效期天。

　　委托人姓名/名称：

　　受托人姓名：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　委托日期：二○○五年 月 日