海泰发展第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2005年4月8日以书面形式向全体监事发出了召开第五届监事会第二次会议的通知，并于2005年4月23日在公司会议室207室召开了本次会议。本次会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由监事会召集人徐国祥先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议，以举手表决方式一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2004年度监事会工作报告》。

　　二、审议通过了《2004年度财务决算报告》。

　　三、审议通过了《关于公司2004年度计提八项资产减值准备的议案》。

　　四、审议通过了《2004年度利润分配预案》。

　　五、审议通过了《2004年年度报告及其摘要》。

　　六、审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　七、审议通过了《2005年第一季度报告》

　　上述一、二、第四至六项决议需提交公司2004年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　天津海泰科技发展股份有限公司监事会

　　二○○五年四月二十三日