两面针(600249)日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、预计2005年全年日常关联交易的基本情况

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》的要求，预计本公司与柳州两面针(资讯 行 情 论坛)洗涤用品厂、柳州市两面针旅游用品厂的日常关联交易情况如下：

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、柳州两面针洗涤用品厂

　　法定代表人：梁英奇

　　住所：柳州市东环路旁

　　注册资本：40万美元

　　经营范围：香皂、化妆品、日用洗涤品的生产和销售。

　　关联关系：该企业为本上市公司投资的中外合作企业。该企业章程规定，本公司享有其51%的收益分配权。

　　该企业依法存续且生产经营完全正常，有能力履行与本公司签订的协议。

　　预计2005年全年本公司与柳州两面针洗涤用品厂的日常关联交易总金额6900万元。

　　2、柳州市两面针旅游用品厂

　　法定代表人：莫健华

　　住所：广西柳州市红桥路1号

　　注册资本：人民币303万元

　　经营范围：旅游牙膏，两面针牙膏，去污粉，牙具，牙膏盖，两面针毛巾，卫生巾生产，口香糖，固体、液体香皂，拖鞋，浴帽。

　　关联关系：该企业为持有本上市公司4.92%股份的法人。

　　该企业依法存续且生产经营完全正常，有能力履行与本公司签订的协议。

　　预计2005年全年本公司与柳州市两面针旅游用品厂的日常关联交易总金额6600万元。

　　三、关联交易的定价原则

　　以上交易价格根据市场实际情况，参考市场公允价格协商确定。

　　四、关联交易的目的及对上市公司的影响

　　上述关联交易有利于公司生产经营正常、连续、稳定的开展，关联交易价格根据市场实际情况，参考市场价格协商确定，不存在损害本公司及股东的利益，对公司当期和未来无不利影响。

　　五、审议程序

　　1、公司第四届董事会第七次会议于2005年4月24日召开，会议审议通过了《关于公司2005年度日常关联交易的议案》。

　　2、本公司在召开董事会会议前，就上述日常关联交易事宜与公司独立董事进行了充分沟通，经公司独立董事认可后，将上述《关于公司2005年度日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第七次会议审议。

　　公司独立董事董世忠、李骅、孙为、廖理先生对公司2005年度日常关联交易议案发表了独立意见，认为：公司2005年度日常关联交易事项遵循了公平、公开、公正的原则，董事会审议该议案时遵循了中国证监会有关管理规定，不存在内幕交易的情况，不存在损害公司中小股东利益的情况。该等关联交易对公司是必要的，符合公司和全体股东利益。

　　3、该等关联交易需提交股东大会审议。关联股东如无特殊情况应回避表决，公司将在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。

　　六、关联交易协议签署情况

　　有关交易获得股东大会批准后，公司根据生产经营情况签署相关协议。

　　七、备查文件

　　1、 公司董事会决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司董事会

　　2005年4月24日