盘江股份召开2004年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会一届二十二次会议决议公告

　　贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称：公司)董事会一届二十二次会议于2005年4月 22日上午在贵州盘江精煤股份有限公司二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事7人。董事郭可沐先生因公出国未出席会议，董事孙朝芦先生因工作原因未出席会议，两位董事均委托董事王立军先生代为出席会议，并行使表决权。

　　公司监事会监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长郑华先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　出席会议的董事经过认真审议，以记名投票表决的方式通过如下报告和议案：

　　1、2004年度董事会工作报告(9票同意，0票反对，0票弃权)，同意提交股东大会审议；

　　2、审议2004年度总经理工作报告(9票同意，0票反对，0票弃权)；

　　3、审议2004年度财务决算及2005年度财务预算预案(9票同意，0票反对，0票弃权)，同意提交股东大会审议；

　　4、审议2004年度利润分配及公积金转增股本预案(9票同意，0票反对，0票弃权)，同意提交股东大会审议；

　　经中和正信会计师事务所有限责任公司审计确认，公司2004年度净利润为77，717，369.09元。按照我国《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金7，771，736.91元，按净利润的5%提取法定公益金3，885，868.46元，公司期末未分配利润144，959，697.47元。

　　根据公司的实际情况，董事会建议2004年度利润分配预案为：

　　以2004年12月31日股本371，300，000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)，共派发现金37，130，000元。

　　公司本次不进行资本公积金转增股本。

　　5、审议《2004年年度报告》正文及摘要(9票同意，0票反对，0票弃权)，同意提交股东大会审议；

　　6、审议《2005年第一季度报告》(9票同意，0票反对，0票弃权)；

　　7、审议续聘中和正信会计师事务所有限公司作为公司2005年度审计机构的议案(9票同意，0票反对，0票弃权)，同意提交股东大会审议；

　　公司拟继续聘请中和正信会计师事务所有限公司为本公司2005年度财务审计机构，聘期一年。并提请公司2004年度股东大会授权董事会决定其报酬事项。公司拟支付中和正信会计师事务所有限公司为本公司2004年度财务审计费用34万元。

　　8、审议公司高级管理人员2004年度奖励的议案(9票同意，0票反对，0票弃权)；

　　9、审议《贵州盘江精煤股份有限公司与贵州盘江煤电有限责任公司原煤采购合同》(根据《公司章程》第九十一条关于“有关联关系的董事，在董事会审议有关关联交易时应当自动回避并放弃表决权，”的规定，与本议案有关联关系的4名董事回避，不参与投票表决，5票同意，0票反对，0票弃权)，同意提交股东大会审议；

　　10、审议《贵州盘江精煤股份有限公司与贵州盘江煤电有限责任公司供用电合同》(根据《公司章程》第九十一条关于“有关联关系的董事，在董事会审议有关关联交易时应当自动回避并放弃表决权，”的规定，与本议案有关联关系的4名董事回避，不参与投票表决，5票同意，0票反对，0票弃权)，同意提交股东大会审议；

　　11、审议《贵州盘江精煤股份有限公司与贵州盘江煤电有限责任公司委托采购协议》(根据《公司章程》第九十一条关于“有关联关系的董事，在董事会审议有关关联交易时应当自动回避并放弃表决权，”的规定，与本议案有关联关系的4名董事回避，不参与投票表决，5票同意，0票反对，0票弃权)，同意提交股东大会审议；

　　12、审议关于修改公司章程的议案(9票同意，0票反对，0票弃权)，同意提交股东大会审议(详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn)；

　　13、审议关于修改股东大会议事规则的议案(9票同意，0票反对，0票弃权)，同意提交股东大会审议(详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn)；

　　14、审议关于修改董事会议事规则的议案(9票同意，0票反对，0票弃权)，同意提交股东大会审议(详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn)；

　　15、审议召开2004年度股东大会的议案(9票同意，0票反对，0票弃权)。

　　二、关于召开公司2004年度股东大会的公告

　　贵州盘江精煤股份有限公司决定于2005年5月26日召开2004年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　(一)会议时间：2005年5月26日(星期四)上午8时30分。

　　(二)会议地点：昆明市嘉华大酒店。

　　(三)会议议题：

　　1、审议2004年度董事会工作报告；

　　2、审议2004年度监事会工作报告；

　　3、审议2004年度财务决算及2005年度财务预算预案；

　　4、审议2004年度利润分配及公积金转增股本预案；

　　5、审议《2004年年度报告》正文及摘要；

　　6、审议续聘中和正信会计师事务所有限公司作为公司2005年度审计机构的议案；

　　7、审议《贵州盘江精煤股份有限公司与贵州盘江煤电有限责任公司原煤采购合同》；

　　8、审议《贵州盘江精煤股份有限公司与贵州盘江煤电有限责任公司供用电合同》；

　　9、审议《贵州盘江精煤股份有限公司与贵州盘江煤电有限责任公司委托采购协议》；

　　10、审议关于更换职工代表监事的议案；

　　11、审议《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度(草案)》；

　　12、审议《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度(草案)》；

　　13、审议关于修改公司章程的议案；

　　14、审议关于修改股东大会议事规则的议案；

　　15、审议关于修改董事会议事规则的议案；

　　16、审议关于修改监事会议事规则的议案。

　　(四)出席会议对象

　　1、凡在2005年5月20日(星期五)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请到场见证的律师。

　　(五)登记办法

　　1、凡符合上述条件的股东(或代理人)请于2005年5月25日上午8：30至11：30，下午13：00至17：00到昆明市嘉华大酒店办理登记手续。

　　2、法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书(加盖法人单位印章)、营业执照复印件和代理人本人身份证进行登记。

　　3、个人股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记。

　　(六)其他事项

　　1、本次会议会期半天，食宿及交通费自理；

　　2、联系人：王 苗

　　联系电话：[phone]

　　13985375989

　　传 真：0858-3700328

　　联系地址：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥。

　　邮 编：553536

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人出席贵州盘江精煤股份有限公司2004年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人(签字或法人单位盖章)：

　　法人代表签字：

　　委托人股票帐户号码：

　　委托人持股数：

　　个人股东委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　代理人身份证号码：

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2005年4月22日