南方航空(600029)公司监事会公告

　　中国南方航空(资讯 行情 论坛)股份有限公司(“南航”)第四届监事会根据《公司章程》的规定，于2005年4月25日在南航十五号会议室召开监事会会议。南航3名董事中的2名出席了会议，监事孙晓毅委托监事杨怡华代为投票。出席会议的董事经过审议和表决，作出如下决议：

　　一、经审议批准2004年年度报告全文、摘要及业绩公告(包括A股及H股)，并同意于 当天对外公布业绩。

　　二、审议通过2004年监事会报告。

　　三、审议通过经审计的2004年财务报告。

　　四、审议通过利润分配方案。

　　五、审议通过继续聘任毕马威会计师事务所为本公司国际审计师和毕马威华振会计师事务所为本公司境内审计师。

　　六、审议通过以上第二至第五项议案提交股东大会批准。

　　特此公告。

　　中国南方航空股份有限公司监事会

　　2005年4月25日