宁沪高速2004年年度股东周年大会补充通知

　　江苏宁沪高速(资讯 行情 论坛)公路股份有限公司于2005年4月22日召开四届十一次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、批准公司2005年第一季度报告。

　　二、根据监事会临时提案，批准修改公司章程，并将此提案提交于2005年5月18日召 开的股东大会审议。

　　三、批准股东大会补充通知及发给H股股东的通函。

　　四、批准《沪宁高速公路路面专项养护工程施工合同》并与江苏现代路桥有限责任公司签署该合同；批准《江苏广靖锡澄公路养护工程施工合同》并同意江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司与江苏现代路桥有限责任公司签署该合同。