祁连山(600720)召开股东大会的公告

　　甘肃祁连山(资讯 行情 论坛)水泥集团股份有限公司于2005年4月21日召开三届十四次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年末的总股本为准，每10股派0.50元(含 税)。

　　三、通过修改公司章程有关条款的议案。

　　四、通过续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。

　　五、通过公司决定出资6000万元设立甘肃祁连山余热发电有限公司(暂定名)的议案。

　　六、通过推荐公司第四届董、监事会成员候选人的议案。

　　七、通过2005年公司日常关联交易总额预测的议案。

　　八、通过关于全额计提大鹏证券股权投资减值准备的议案。

　　九、通过关于变更公司会计政策的议案。

　　十、通过2005年第一季度报告及其摘要。

　　董事会决定于2005年6月28日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。