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湖南金健米业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月21日召开三届七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年第一季度报告。
三、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所作为公司审计机构的议案。
五、通过关于接受有关高管人员辞职的议案。
六、通过关于募集资金改变投向的议案。
七、通过关于投资组建湖南金健植物油有限责任公司(暂定名称，下称：植物油公司)及注销北京金健伟业投资有限责任公司和湖南星城投资有限公司的方案：公司董事会决定，以油脂事业部合口油厂目前占用的固定资产与无形资产27754688.88元、德山油厂目前占用的固定资产与无形资产53725434.66元、石龟山油厂与株洲油厂目前占用的流动资产11842294.49元。经评估后折合人民币9000万元出资，与湖南金健粮油实业发展有限责任公司(公司出资额占该公司注册资本总额的94.44%)共同发起设立植物油公司。拟设公司注册资本为10000万元，其中公司认缴的出资占注册资本总额的90%。
八、通过有关资产处置方案、拟由湖南金恒房地产有限责任公司出资1.69亿元参与“紫菱花园”宗地经营性土地使用权竞买的方案及转让湘鄂情酒楼有限责任公司部分股权议案。
九、通过《公司章程修正案》。
董事会决定于2005年5月28日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
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