广汇股份监事会第二届第十三次会议决议公告

　　新疆广汇实业股份有限公司监事会第二届第十三次会议通知和议案于2005年4月11日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，于2005年4月21日以通讯方式召开，应收到《议案表决书》5份，实际收到有效《议案表决书》5份。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：

　　同意《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》；并同意提交公司2004年度股东 大会予以审议(详见www.sse.com.cn)。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　新疆广汇实业股份有限公司监事会

　　二○○五年四月二十五日