彩虹股份(600707)董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第十九次会议通知于2005年4月11日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2005年4月21日在西安本公司会议室召开。应到董事7人，实到6人。董事何吉刚先生因在外出差，委托董事马金泉先生代为出席 会议并行使表决权。监事会2名成员、公司高级管理人员和法律顾问列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长马金泉先生主持。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　一、批准关于冲回部分存货跌价准备和短期投资减值准备的议案(同意7票，反对0票，弃权0票)

　　1、由于彩管销售市场情况不佳，各品种彩管的销售价格也一路下滑，公司第四届董事会第十八会议决定计提存货跌价准备10，247，718.18元。截止2005年3月31日，公司需对已计提的存货跌价准备的差额部分5，644，975.15元予以冲回，相应增加2005年一季度利润5，644，975.15元。

　　2、公司第四届董事会第十八会议决定，计提债券短期投资跌价准备222，600.00元，计提基金短期投资跌价准备15，147.00元。截止2005年3月31日，公司已将账面所列短期投资全部变现，因此现将公司账面所列短期投资减值准备余额予以冲回，上述两项冲回短期投资减值准备237，747元，共计增加2005年一季度利润406，417.47元。

　　二、通过公司《2005年一季度报告》(同意7票，反对0票，弃权0票)

　　三、通过公司章程修正案(同意7票，反对0票，弃权0票)

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》的要求，本公司对《公司章程》进行了修订，其中《股东大会议事规则》详见《公司章程》第五章，《董事会议事规则》作为《公司章程》的附件一并提交股东大会审议。

　　《公司章程修正案》及《公司章程》全文详见上海证券交易所网站hhttp：//www.sse.com.cn。

　　四、通过关于修改公司《对外担保管理办法》的议案(同意7票，反对0票，弃权0票)

　　五、通过关于修改公司《投资管理办法》的议案(同意7票，反对0票，弃权0票)

　　六、通过修改公司《信息披露管理制度》的议案(同意7票，反对0票，弃权0票)

　　七、通过公司《重大信息内部报告制度》(同意7票，反对0票，弃权0票)

　　八、同意将股东彩虹集团电子股份有限公司对公司2004年度利润分配预案的提案提交年度股东大会审议(同意7票，反对0票，弃权0票)

　　本公司于2005年3月23日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《2004年度利润分配预案》。董事会提议，以2004年末总股本42114.88万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计派发现金红利42，114，880.00元，剩余未分配利润结转下年度分配。

　　日前，本公司接到本公司股东彩虹集团电子股份有限公司(H股之上市公司)向本公司董事会提交了《关于彩虹显示器件股份有限公司2004年度利润分配的股东提案》，经董事会批准，同意将此提案提交2004年度股东大会审议。股东提案全文详见附件。

　　九、通过关于召开公司第十三次(2004年度)股东大会的议案(同意7票，反对0票，弃权0票)

　　决定于2005年5月27日召开公司第十三次(2004年度)股东大会。

　　上述议案之第一、三、八项尚须提交公司股东大会审议。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二○○五年四月二十一日