东华实业2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带性责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　广州东华实业(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)2004年度股东大 会于2005年4月22日上午9：30时在广州市寺右新马路170号第四层公司礼堂召开。出席会议的股东及股东代表11人，代表股份141，190，940股，占公司总股本的70.60%；其中流通股股东及股东代表9人，代表股份44，740股，非流通股股东及股东代表2人，代表股份141，146，200股，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及有关机构的工作人员列席了本次会议，会议由董事长杨树坪先生召集并主持。

　　二、提案审议情况

　　经大会审议并以记名投票表决的方式，通过了以下决议：

　　1、通过了《广州东华实业股份有限公司2004年度财务决算报告》。

　　大会以141，190，940股同意，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权，获得通过。

　　其中流通股44，740股同意，占本次出席股东大会流通股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　其中非流通股141，146，200股同意，占本次出席股东大会非流通股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　2、通过了《广州东华实业股份有限公司2004年度董事会工作报告》。

　　大会以141，190，940股同意，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权，获得通过。

　　其中流通股44，740股同意，占本次出席股东大会流通股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　其中非流通股141，146，200股同意，占本次出席股东大会非流通股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　3、通过了《广州东华实业股份有限公司2004年度监事会工作报告》。

　　大会以141，190，940股同意，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权，获得通过。

　　其中流通股44，740股同意，占本次出席股东大会流通股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　其中非流通股141，146，200股同意，占本次出席股东大会非流通股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　4、通过了《广州东华实业股份有限公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案》。

　　大会以141，190，940股同意，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权，获得通过。

　　其中流通股44，740股同意，占本次出席股东大会流通股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　其中非流通股141，146，200股同意，占本次出席股东大会非流通股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　经广东羊城会计师事务所有限公司审计，本公司2004年度实现净利润35，384，771.63元，提取法定盈余公积金3，573，884.54元，提取法定公益金1，786，942.27元，结转年初未分配利润99，093，965.72元，本年度实际可分配利润129，117，910.54元，资本公积金104，701，638.88元。

　　公司2004年度利润分配方案为：在提取法定盈余公积金及公益金后，拟按2004年12月31日总股本200，000，000为基数，用资本公积金转增股本，每10股转增2股，增加股本40，000，000股；每10股送红股3股(含税)，增加股本60，000，000股；每10股派发现金红利1元(含税)，共计派发现金红利20，000，000.00元。

　　5、通过了《广州东华实业股份有限公司2004年年度报告全文及摘要》。

　　大会以141，190，940股同意，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权，获得通过。

　　其中流通股44，740股同意，占本次出席股东大会流通股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　其中非流通股141，146，200股同意，占本次出席股东大会非流通股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　6、通过了《关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的议案》。

　　大会以141，190，940股同意，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权，获得通过。

　　其中流通股44，740股同意，占本次出席股东大会流通股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　其中非流通股141，146，200股同意，占本次出席股东大会非流通股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　大会通过继续聘请广东羊城会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构，聘期为一年，并授权公司经营班子决定其相关费用。

　　7、通过了《广州东华实业股份有限公司关联交易公允决策制度》。

　　大会以141，190，940股同意，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权，获得通过。

　　其中流通股44，740股同意，占本次出席股东大会流通股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　其中非流通股141，146，200股同意，占本次出席股东大会非流通股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　8、通过了《关于公司增补董事候选人提名的议案》。

　　大会以141，190，940股同意，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权，获得通过。

　　其中流通股44，740股同意，占本次出席股东大会流通股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　其中非流通股141，146，200股同意，占本次出席股东大会非流通股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　根据《公司章程》的规定以及公司董事会提名委员会的审核与提名，会议采取记名投票表决的方式，选举李宏坤先生为公司第四届董事会增补董事(简历详见附件)，任期至本届董事会期满。

　　9、通过了《关于修改〈广州东华实业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

　　大会以141，190，940股同意，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权，获得通过。

　　其中流通股44，740股同意，占本次出席股东大会流通股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　其中非流通股141，146，200股同意，占本次出席股东大会非流通股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　10、通过了《关于修改〈广州东华实业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

　　大会以141，190，940股同意，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权，获得通过。

　　其中流通股44，740股同意，占本次出席股东大会流通股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　其中非流通股141，146，200股同意，占本次出席股东大会非流通股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　11、通过了《关于修改〈广州东华实业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

　　大会以141，190，940股同意，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权，获得通过。

　　其中流通股44，740股同意，占本次出席股东大会流通股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　其中非流通股141，146，200股同意，占本次出席股东大会非流通股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　以上7、9、10、11详细内容见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn/)。

　　三、独立董事述职情况

　　独立董事罗国民先生代表公司三名独立董事对2004年工作情况进行述职，向股东大会提交了《独立董事2004年度述职报告》。该报告对2004年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《述职报告》全文刊登于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经广东法则明律师事务所李瑾律师见证并出具了法律意见书，认为本公司2004年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经到会董事签字确认的公司2004年度股东大会决议；

　　2、广东法则明律师事务所《关于广州东华实业股份有限公司2004年度股东大会决议的法律意见书》。

　　3、公司2004年度股东大会会议资料。

　　特此公告。

　　广州东华实业股份有限公司董事会

　　二OO五年四月二十二日

　　附件：

　　广州东华实业股份有限公司

　　第四届董事会增补董事简历

　　李宏坤，男，43岁，EMBA在读，高级工程师。具有上海证券交易所董事会秘书任职资格、深圳证券交易所董事会秘书任职资格和香港秘书公会公司秘书任职资格。1992年以前曾任南天电子信息产业集团公司软件工程师、高级工程师、银行电子化工程部经理、市场总监；1992年1月至1998年4月任南天电子信息产业集团公司董事、副总裁；1998年4月至2001年6月任南天电子信息产业股份有限公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书；广州南天电脑系统有限公司董事长、总经理；珠海南方集团公司董事；2003年7月至2003年9月任北京京城华威投资有限公司董事总经理；2003年7月至2004年12月任北京京城华威投资有限公司董事；2003年9月12日至今任广州东华实业股份有限公司董事会秘书、副总经理。