雅戈尔可转换公司债券转股价格调整特别提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　调整前转股价格：5.28元/股

　　调整后转股价格：3.35元/股

　　根据“雅戈转债(资讯 行情 论坛)”募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“在本次发行之后，当公司因送红股、增发新股或配股、派息(不包括因可转债转股增加的股本)使股份或股东权益发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

　　送股或转增股本： PI＝ Po /(1＋n)；

　　增发新股或配股： PI＝(Po＋Ak)/(1＋k)；

　　两项同时进行： PI＝(Po＋Ak)/(1＋n＋k)；

　　派息：PI＝ Po-D。

　　其中：Po 为初始转股价，n为送股率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派息，PI为调整后转股价。”

　　根据上述规定，公司在2005年4月28日实施2004年度每10股派发现金2.50元及每10股转增5股的分配方案后，“雅戈转债”转股价格相应由原来的每股人民币5.28元调整为每股人民币3.35元。

　　“雅戈转股(资讯 行情 论坛)”(181177)自2005年4月29日起恢复转股，转股价格为3.35元。

　　特此公告

　　雅戈尔(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司董事会

　　2005年4月22日