安徽水利第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽水利(资讯 行情 论坛)开发股份有限公司第三届董事会第七次会议于2005年5月21日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。出席会议董事以书面投票表决方 式一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《2005年第一季度报告》全文及正文。赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于成立江苏分公司的议案》，同意在江苏南京设立安徽水利开发股份有限公司江苏分公司。赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过了《公司章程修正案》，根据证监会《关于加强对社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市规则(2004年修正)》规定，结合公司实际情况，对保护社会公众股股权权益的保护、独立董事、完善三会议事规则等内容进行了修改。赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议通过了《关于修改<独立董事任职及议事制度>的议案》。赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　三～六项议案将提交下次股东大会审议，具体内容见下次临时股东大会会议材料(股东大会召开五个工作日前在上海证券交易所网站发布)。

　　七、审议通过了《关于对安徽瑞特新型材料有限公司增加投资的议案》，同意对控股子公司安徽瑞特新型材料有限公司增加投资2800万元。赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　八、审议通过了《关于对合肥沃尔特置业发展有限公司增加投资的议案》，同意对控股子公司合肥沃尔特置业发展有限公司增加投资3000万元。赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽水利开发股份有限公司董事会

　　二○○五年四月二十一日