南钢股份(600282)股东大会决议公告

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以增资发行后的总股本62400万股为基数，每10股转增5股派3元(含税)。

　　三、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司提供2005年度的审计服务。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过2005年度与日常经营相关的关联交易的议案。

　　六、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。