新天国际(600084)召开股东大会的公告

　　新天国际(资讯 行情 论坛)经贸股份有限公司于2005年4月19日召开三届十一次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　　三、通过2004年度公司关联交易情况的报告：公司为母公司新天国际经济技术合作(集团)有限公司供电、供暖，共计518567.44元；新天国际经济技术合作(集团)有限公司为公司借款提供担保，共计73250万元；截至2004年12月31日，新天国际经济技术合作(集团)有限公司已用现金偿还了关联方往来款61492.98万元。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2005年财务报告进行审计的会计师事务所的议案。

　　董事会决定于2005年5月23日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。