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长安信息(资讯 行情 论坛)产业(集团)股份有限公司于2005年4月20日召开四届二十二次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司与金花企业(集团)股份有限公司(下称：金花股份(资讯 行情 论坛))签订借款最高限额两亿元人民币的《互保协议书》，期限一年的议案。
四、通过关于与西安海星现代科技股份有限公司(下称：海星科技(资讯 行情 论坛))续签贷款互保协议的预案：鉴于公司与海星科技签订的《贷款互保协议》已到期，同意公司与其续签限额为6000万元人民币的《贷款互保协议》，期限一年。
五、通过关于为公司下属的控股子公司海南长安国际制药有限公司(公司对其出资4163万元，占其注册资本的51%)提供银行借款担保的议案：同意公司为其提供银行借款4000万元人民币的连带责任担保，期限两年。
六、通过关于为海星科技提供银行借款担保的议案：鉴于公司与海星科技签订的《银行借款互保协议》，同意公司为其提供银行借款2000万元的连带责任担保，期限八个月。
七、通过公司为中龙华经贸开发中心有限责任公司提供银行借款1680万元的连带责任担保，期限半年的议案。金花股份为公司此笔担保提供反担保证明。
八、通过修改公司章程的预案。
董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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