亚盛集团(600108)召开股东大会的公告

　　甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2005年4月20日召开三届十六次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘五联联合会计师事务所为2005年度财务审计机构的议案。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过日常关联交易的议案。

　　六、通过关于公司控股子公司兰州新西部维尼纶有限公司(原注册资本20788万元，公司出资18710万元，占注册资本的90%)股权结构调整的议案：从兰州维尼纶(集团)有限责任公司的4800多名职工中录取2895名技术职工带资产进入兰州新西部维尼纶有限公司，每名职工带入净资产为88218元，总计带入资产25539万元，负债为0。兰州新西部维尼纶有限公司重组后注册资本为18420万元，其中公司持有8000万股。

　　董事会决定于2005年6月11日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。